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證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱：中山公用        公告編號(hào)：2016-046

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年3月25日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，公司預(yù)計(jì)2016年與中山中法供水有限公司（下文簡(jiǎn)稱“中法水務(wù)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)11,000.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行，與中山市大豐自來(lái)水有限公司（下文簡(jiǎn)稱“大豐水務(wù)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)11,000.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。上述詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2016年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2016-022）。

鑒于公司于2016年1月25日召開(kāi)的2016年第3次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)中山公用工程有限公司100%股權(quán)的議案》，并于2016年3月8日完成了對(duì)中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱“公用工程”）100%股權(quán)的收購(gòu)，對(duì)2016年關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行調(diào)整。上述詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2016年1月26日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2016-008），及2016年3月9日披露的《關(guān)于收購(gòu)中山公用工程有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2016-016）。

現(xiàn)對(duì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況調(diào)整如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整情況

（一）原2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

公司于2016年3月25日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)董事對(duì)該議案進(jìn)行回避表決。2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況如下：

1、預(yù)計(jì)與中法水務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)11,000.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行，此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中法水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。

2、預(yù)計(jì)與大豐水務(wù)的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)11,000.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行，此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與大豐水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。

上述詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2016年3月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2016-022）。

（二）2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)新增說(shuō)明

1、關(guān)聯(lián)交易概述

（1）公司預(yù)計(jì)2016年與中山中匯投資集團(tuán)有限公司（下文簡(jiǎn)稱“中匯集團(tuán)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)1,510.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中匯集團(tuán)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物、市場(chǎng)租賃、償還貸款本息、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)等交易。

（2）公司預(yù)計(jì)2016年與中山岐江河環(huán)境治理有限公司（下文簡(jiǎn)稱“中山岐江河環(huán)境治理”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過(guò)2,016.00萬(wàn)元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中山岐江河環(huán)境治理進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物及提供勞務(wù)等交易。

2、預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

（1）中匯集團(tuán)

單位：萬(wàn)元

（2）中山岐江河環(huán)境治理

單位：萬(wàn)元

注：上述關(guān)聯(lián)交易的上年實(shí)際發(fā)生數(shù)，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》均已作追溯。

（三）日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

單位：萬(wàn)元

（四）公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事宜出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。2016年8月29日，公司召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司股東大會(huì)審議。

二、新增關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況

（1）關(guān)聯(lián)方：中山中匯投資集團(tuán)有限公司

法定代表人：陳愛(ài)學(xué)

注冊(cè)資本：人民幣壹拾肆億零肆佰肆拾柒萬(wàn)伍仟貳佰陸拾叁元貳角叁分

主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)直接持有產(chǎn)權(quán)和授權(quán)持有產(chǎn)權(quán)以及委托管理的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)外投資。

住址：中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈

中匯集團(tuán)為公司控股股東，持有公司47.66%的股權(quán)。

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

（2）關(guān)聯(lián)方：中山岐江河環(huán)境治理有限公司

法定代表人：陳愛(ài)學(xué)

注冊(cè)資本：人民幣貳億捌仟陸佰伍拾萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：承接岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目；岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目的投資、建設(shè)及營(yíng)運(yùn)管理。

住址：中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈6樓附樓

中山岐江河環(huán)境治理為中匯集團(tuán)的全資子公司，中匯集團(tuán)為公司控股股東。

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

（1）中匯集團(tuán)為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，中匯集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)法人。

（2）中山岐江河環(huán)境治理是公司控股股東中匯集團(tuán)的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，中山岐江河環(huán)境治理為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析：

上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)情況正常，公司與上述關(guān)聯(lián)方有長(zhǎng)期的合作經(jīng)驗(yàn)，上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司的關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正、互惠互利的原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基準(zhǔn),以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行交易。

1、公司及子公司主要向中匯集團(tuán)出租房屋建筑物、市場(chǎng)租賃、償還貸款本息、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)等。

2、公司及子公司主要向中山岐江河環(huán)境治理出租房屋建筑物及提供勞務(wù)等。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與中匯集團(tuán)及中山岐江河環(huán)境治理的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。公司的主要業(yè)務(wù)具有獨(dú)立性，不會(huì)因?yàn)榇祟愱P(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴或被關(guān)聯(lián)方控制。

六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司提交的《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》等相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的事前審閱，并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問(wèn)。

經(jīng)核查，關(guān)于公司調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的情況屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所必需的，調(diào)整部分的關(guān)聯(lián)交易行為符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

我們同意將該事項(xiàng)提交公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議，同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件等的規(guī)定，我們對(duì)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議的《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問(wèn)。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷就以上事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

(一）公司董事會(huì)在對(duì)調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案進(jìn)行審議時(shí)，公司的關(guān)聯(lián)董事陳愛(ài)學(xué)、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）公司調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況屬于公司日常關(guān)聯(lián)交易，符合公司實(shí)際情況，公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理，體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。上述日常關(guān)聯(lián)交易的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。不存在因關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益的情形。

綜上，我們認(rèn)可上述調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)。

七、備查文件

1.董事會(huì)決議；

2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)。

                           中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

                                二〇一六年八月二十九日