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證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2017-031

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2017年6月13日（星期二）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2016年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)協(xié)議書>執(zhí)行結(jié)果的議案》。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2017年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)協(xié)議書>的議案》。

三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任秦玲玲女士為公司人力資源總監(jiān)的議案》。聘任秦玲玲女士為公司人力資源總監(jiān)，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2018年2月3日（簡(jiǎn)歷附后）。

附件：秦玲玲簡(jiǎn)歷

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                                   董事會(huì)   

                                                                                                  二〇一七年六月十三日

秦玲玲簡(jiǎn)歷：

秦玲玲，女，1966年2月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，染整工程師，人力資源經(jīng)濟(jì)師，高級(jí)人力資源管理師。曾任中山中匯投資集團(tuán)有限公司人力資源部副經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司人力資源部總經(jīng)理，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司人力資源部總監(jiān)、兼任市場(chǎng)管理事業(yè)部副總經(jīng)理，中山市中俊物業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有公司股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。